Информация для акционеров и отчетность
Контактное лицо:
Начальник юридического отдела
Ефремова Татьяна Викторовна
Телефон: (423) 240-18-41
Электронная почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Адрес: 690091 г. Владивосток, ул. Фонтанная, 40, к. 807
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Уважаемые акционеры!
Акционерное общество «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота» (АО «ДНИИМФ», Общество) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДНИИМФ» за 2023 год.
- О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2023 года.
- Об избрании членов Наблюдательного совета АО «ДНИИМФ».
- Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ДНИИМФ».
- Об утверждении аудитора АО «ДНИИМФ».
- Об утверждении Положения о Наблюдательном совете АО «ДНИИМФ» в новой редакции.
- О выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета АО «ДНИИМФ».
- О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «ДНИИМФ».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании – 22 апреля 2024 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата собрания) -17 мая 2024 года.
Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 690091,
г. Владивосток, ул. Фонтанная, 40, АО «ДНИИМФ»
При определении кворума и подведении итогов голосования годового общего собрания акционеров, учитываются голоса акционеров, предоставленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема Обществом бюллетеней.
Проекты документов, выносимые для утверждения годовым общим собранием акционеров, будут размещены на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.dniimf.ru в разделе «Об институте».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в период с 24 апреля по 17 мая 2024 года, в рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 часов по адресу: г. Владивосток,
ул. Фонтанная, д.40, каб. 807, тел. +7 (423) 240-18-41
Наблюдательный совет АО «ДНИИМФ»
Проект Положения о Наблюдательном совете скачать
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ДНИИМФ» 22.05.2023 года скачать
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «ДНИИМФ» скачать
Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «ДНИИМФ» 14.04.2023 года скачать
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ДНИИМФ» скачать
УСТАВ И ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ
Устав АО «ДНИИМФ» скачать
Изменения в устав АО «ДНИИМФ» скачать
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
Положение о Наблюдательном Совете АО «ДНИИМФ» скачать
ГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ
Годовой отчет АО «ДНИИМФ» за 2021 год скачать
Годовой отчет за 2020 г. скачать
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Годовая бухгалтерская отчётность за 2021 г. скачать
Годовая бухгалтерская отчётность за 2020 г. скачать
Годовая бухгалтерская отчётность за 2019 г. скачать
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ АО "ДНИИМФ"
Информация для акционеров
Соглашение о неразглашении информации скачать
Порядок предоставления копий документов скачать
Уведомление акционеров в соответствии с п. 2 ст. 93.1 Федеральному закону «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, п.69.5 Положения о раскрытии информации.
Судебные иски
Информация по делу №А51-8271/2021 скачать