Новости института

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота»
(АО «ДНИИМФ», Общество) сообщает о проведении  29 июня 2022 года в 14:00 годового  общего собрания акционеров.

Повестка дня Собрания:

 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДНИИМФ» за 2021 год.
 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества.
 3. Об избрании членов Наблюдательного совета АО «ДНИИМФ».
 4. Об утверждении аудитора АО «ДНИИМФ» на 2022 год.
 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ДНИИМФ».
 6. О внесении изменений в Устав АО «ДНИИМФ».
 7. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете АО «ДНИИМФ» в новой редакции.
 8. О выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета АО «ДНИИМФ».
 9. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «ДНИИМФ».
 10. О выплате дивидендов

Форма проведения годового Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей).

Дата определения списка лиц, имеющих право на участие в собрании:  05 июня 2022 года.

Дата, время и место начала регистрации акционеров или их представителей: 29 июня 2022 года с 13:30 в каб. 708  здания АО «ДНИИМФ» ( г. Владивосток, ул Фонтанная, 40).

Для регистрации на годовом Общем собрании акционеров Общества акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен дополнительно иметь документы, подтверждающие его полномочия.

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, направив заполненные бюллетени в Общество по почтовому адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Фонтанная, д. 40. Такие бюллетени должны поступить в Общество  не позднее за 2 (два) дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

С информацией (материалами) для подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 часов по адресам: г. Владивосток, ул. Фонтанная, д.40, каб. 811 начиная с 09 июня 2022 года по 29 июня  2022 года.

Проекты документов, выносимые для утверждения  годовым общим собранием акционеров, будут размещены на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.dniimf.ru в разделе «Об институте».

Акционеры могут получить дополнительную информацию в период подготовки к годовому Общему собранию по адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная, д.40, каб.811, с 09:00 до 16:00, тел. +7 (423) 240-18-41

Наблюдательный совет АО «ДНИИМФ»